В продолжение темы контрабанды. Так, коротенько.
Летом 2013 года, мне был отписан материал, пришедший из таможни по факту нарушений таможенных правил. Неправильно задекларирован товар – лес круглый. Было два вагона с лесом диаметром до 40 см. и три до 25 см. (примерно). Задекларировали, наоборот. Три до 40 и два до 25. С их стороны даже переплата по таможенным платежам. Начальник отписал его мне, чтобы сделать отказной. Для этого нужно выехать в Иркутск и опросить причастных. Несложно. Оформил командировку на три дня: сутки до Иркутска, день на опросы, сутки до дома. Выехал. От скуки взялся материал читать более внимательно.
В процессе изучения материала у меня возникли вопросы. По сути: экспортер ООО «Сибирь» находится в Усолье-Сибирском, лес заготовлен в Зиминском районе, а погружен в вагоны на станции Топорок. Для понимания – между станциями Зима и Топорок около 500 км. Так какого хрена тащить заготовленную древесину за 500 км, чтобы потом этот груз, через сутки проехал мимо станции Зима, а затем и мимо Усолья-Сибирского в направлении КНР? Я даже карту в смартфоне открыл, чтобы найти понимание данного перфоманса. По карте от Зимы до Тайшета какая-никакая дорога имеется, а дальше исключительно направление. Мне стало интересно и захотелось поглядеть на людей, которые так сильно ненавидят логику и здравый смысл. Потому и поехал не в Иркутск, а до ст. Зима.
В материалах дела присутствовала копия договора между местным лесхозом и ООО «Сибирь» о покупке 90 000 кубометров круглого леса. Вот и решил я начать оттуда.
Приехав по адресу, побеседовал с директором (парень, лет 25-30, но уже на «Крузаке»). Директор глянул копию договора и заявляет: «О, бля как! Первый и последний листы, как и в нашем договоре, на последнем печать наша и подпись моя. Только средний лист, где количество леса указано, там было 900 кубов всего, а не 90 000». Да и те, деятели из ООО «Сибирь» не оплатили и не вывезли.
Точно, «о, бля как». То есть, на данном этапе об отказном можно забыть, так как присутствуют признаки преступления. Схема простая: лес заготавливается незаконно, путем подделки договора купли-продажи незаконный лес легализуется и, согласно контракту, отправляется в КНР, как вполне себе легальный.
Все приключения описывать не буду, но в Иркутске нашел директора ООО «Сибирь», пришел он на опрос с адвокатом и сославшись на статью 51 Конституции РФ, от дачи объяснений отказался. То есть, провел разведку боем, попытавшись узнать какие вопросы я задам.
Все бы ничего, но в Иркутскую таможню декларация подавалась с копией договора купли-продажи леса. Копия незаверенная. Оригинала нигде нет. В лесхозе тоже копия, но другая. Из лесничества тоже договор исчез странным образом.
Вместо трех дней, я неделю мотался по Иркутску и окрестностям, собирая доказуху. Когда не только командировочные, но и личные средства закончились, я понял, что хорош уже бомжевать и нужно домой валить. Купил билет на поезд. В этот же день мне звонит директор ООО «Сибирь» и говорит: «Вы завтра уезжаете, я хотел бы с вами поговорить не официально, а еще могу показать наш замечательный город, могу заехать в гостиницу». Я немного охренел от работы их контрразведки, но на встречу согласился. И да, я понимал, что тихо привалить меня, во время экскурсии, могут легко. Судя по международному контракту, деньги там нехилые мелькали.
Прокатились по Иркутску, заехали в ресторан какой-то пафосный. На мои возражения по поводу полной неплатежеспособности директор заявил, что он, как приглашающая сторона берет расходы на себя. Я подумал, что тарелку супа к протоколу не пришьешь, то есть это не взятка и назаказывал себе вкусного и много. Запомнил только каре из ягненка и квашенную с брусникой капусту (это под водку).
В процессе поедания и распития, директор поведал мне, что у них все очень сложно. Директор он лишь формально – подает декларации в таможню и работает с железной дорогой по вопросам поставки вагонов. Где и как заготавливают лес, он ни сном ни духом (врет же паразит), все организационные и коммерческие вопросы решает учредитель ООО – сын так называемого местного «авторитетного бизнесмена», проживающего в Усолье-Сибирском. Сам «авторитетный бизнесмен» отошел от дел лесных и криминальных, передал все сыну и занялся развитием туризма на Байкале. Если где копать и нужно, то исключительно вокруг сына бизнесмена, а он, директор, «не приделах».
По поводу наличия у него информации о моем месте проживания и передвижении, директор нехотя пояснил, что течет из Иркутского управления, где служит его бывший однокурсник по институту. И вообще, все же было хорошо, пока вы, читинские, свой нос в эту схему не сунули. Очень аккуратно намекал мне, что ходить пешком при моей должности – это не дело, а у него есть один лишний «Ленд Крузер». Заманчивое предложение, но мне как-то поздно менять жизненные принципы, под старость лет.
В общем посидели хорошо и для меня бесплатно. Утром я уехал поездом в Читу.
Расследование уголовного дела (да, его возбудили по набранным мною материалам) затянулось почти на полтора года. Я еще неоднократно выезжал и в Иркутск, и в Усолье, и на станцию Топорок, где в одиночку брал в плен машины груженые лесом и без документов. Весело было, в общем. Из коллег, реально мне помогали только тайшетские и усольские (спасибо, ребята!). Про иркутских лучше промолчу.
Летом 2015-го я уволился из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на пенсию, потому про завершение уголовного дела ничего рассказать не могу.

Рыцарям малого бизнеса, кто продает на Озоне:

В пятницу вечером прилетело письмо от Озона

«В прошлом месяце ваши товары заказали покупатели из стран ЕАЭС (Киргизия, Армения, Казахстан, Беларусь)….Идите в кабинет ВЭД и заполните все данные на проданные товары до 10 сентября.

Я простой ИП, у меня нет кабинета ВЭД, у меня нет ГТД и неизвестен ТН ВЭД у товара.

А штраф между прочим 40к. Даже если вы продали на 550 рублей, как я… ;)

Отключить продажи в страны ЕАЭС нельзя. Вы обязаны платить и повышенную логистику, и заполнять документы.

Так что идем все в ВЭД, друзья (если вы получили письмо счастья, конечно же).

Огромное собеседование в 5 этапов (естессно, гос контора, естессно, на мизерную зарплату - зачем пошла? В 22 после универа и закупок рыболовных крючков хотелось крупную компанию в резюме).

12 человек комиссия и жук и жаба - собрали всех, кто не спрятался; у всех перед глазами листик с деловым письмом на английском, я вслух начинаю переводить. Беру ручку и за минуту нахожу около 10 достаточно грубых ошибок - вуаля, прошла? Как бы не так: его составлял сам директор отдела ВЭД, сидевший во главе комиссии. И это реальное письмо ушло утром куда-то в торгово-промышленную палату заморскую за подписью министра. Па бам…

Фоточек не будет, но история из личного опыта 90-х. Наша контора продавала по супермаркетам всякое очень иностранное и деликатесное. В частности французский крабовый рулет - по сути здоровенная такая крабовая палочка, как батон варёной колбасы. И вот в универсаме бухгалтер упёрлась, платить мол вам не будем, у вас в с/ф код ТН ВЭДне указан. А я первый раз такое слово услышал. Этих ваших интернетом тогда не было, зато был толстенный справочник этих кодов. Я его перелистал, разумеется ничего похожего не нашёл, и остановил свой выбор наткнувшись на удивительныйпродукт: пенис морского котика. Пару лет торговали с кодом пениса. Кроме меня в справочник похоже никто не заглядывал.

В России много чего не производится. Соответственно, то, что не производится, нужно покупать за границей. А чтобы что-то за границей купить - нужно за это заплатить. И тут вот начинается веселье.

Не важно, что это - трансформаторные подстанции, автоматизированные поилки для птичников, система сортировки отходов или элементарные кронштейны.

В идеальном мире все было бы просто - нашли тех, кто подобное производит, отправили предоплату, дождались готовности, отправили окончательный платеж и заплатили бы транспортной компании за доставку.

Так, да не так. Кто вам сказал, что вы можете свободно распоряжаться своими же деньгами? Для начала вам необходимо банку доказать свое право ими пользоваться.

В российских реалиях вы априори преступник, который выводит капитал за рубеж. Тут в дело вступает служба безопасности банка. Это 20-летняя девочка-припевочка, которая изолятор от трансформатора не отличит, но именно она решает, уйдут ваши деньги или «сделка носит признаки фиктивной».

1) предоставьте модель и артикул. Да нет ни модели, ни артикула, что-то купили там, что-то купили здесь, ПО заказали у третьих, а монтаж и пусконаладку вообще сами делаем. Все, отказ.

Ок, делаем одностраничник гонконгской компании, на котором выдумываем «система ПОаИл-176»(кот походил по клавиатуре) - все отлично, так бы сразу и сказали. Одобрямс.

2) почему вы платите компании из Гонконга, а местом отправки товара указали Циндао, Цзыбо и Уси? Да потому что со счета ГК компании мы можем раскидать деньги по китайским фабрикам за 1 день, а из вашего банка мы будем это год делать. Отказ.

Ладно, уговорили, на том же одностраничнике добавляем «компания предоставляет логистические услуги по консолидации грузов» - отлично, чего же вы сразу не сказали.

3) вы указали цену закупки изоляторов в 1000 долларов за штуку, а мы нашли изолятор за 10 долларов/штука. Фиктивная сделка, отказ. Ну может быть дело в том, что вы нашли фарфоровые чашечки для частного дома, а мы покупаем элегазовые бандуры ростом мне по пояс? Никогда не пробовали обьяснить 20-летней девочке, озабоченной только своим Инстаграмом, что такое элегаз?

Вот тут уже челлендж посложнее. Пришлось китайцев просить заменить в проформе слово «изолятор» на «собственноручно разработанное устройство противодействия прониканию тока ПоРРПамм-25255»(мой кот очень любит помогать мне в разработке уникальных устройств, хвала ему). Все отлично.

4) заплатить за что-то виртуальное - сразу забудьте. Нет таможенных накладных - нет оплаты. Вот вообще нет. Американцы до сих пор, наверное, удивляются тупым русским, которые платят за разработку ПО через Paypal, попадая на дикие комиссии. Ну а как иначе - это же вывод капитала, ведь не могут байты и пиксели стоить денег. Тут проблему не решали, ибо разово, но уверен, что отправив стопку CD-дисков и назвав ее как-то вроде «базовый элемент загрузки мультифункционального комплекса АВ-11»(кот устал и лег спать), все прокатило бы.

Про прием денег тоже, в принципе, можно забыть. Если исходящие транзакции - это вывод капитала, то входящие транзакции - априори финансирование терроризма. И попробуйте доказать, что это не так.

Выход один, собственно - компания переехала на Кипр. Все деньги, полученные в России сразу же уезжают на Кипр материнской компании(чему ни один банк, как ни странно, не отказывает). Все договора заключаются с кипрской компанией, а банковские реквизиты - кипрских же банков.

Работники переехали на МРОТ, а остальная часть платится им на карты кипрских банков. И все чаще думается о том, чтобы перетащить на Кипр вообще всех, оставив в России бухгалтера, юриста и логистов.

Это не всем нравится. Больше всех эта идея не нравится бухгалтеру, юристу и логистам.

Короче, непонятный театр безопасности, никак не мешающий действительно выводить капитал за рубеж, но всячески мешающий вести реальную деятельность.